পাকিস্তানে ক্রিপ্টো ওয়ালেটে ১০ কোটি রুপি পাচারে একজন ভারতীয় আটক

১০ কোটি রুপি পাকিস্তান-ভিত্তিক একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে স্থানান্তরে সহায়তা করার অভিযোগে গুজরাটের সুরাটের এক বাসিন্দাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রিপোর্ট ডেকান ক্রনিকলের।

শনিবার গুজরাট পুলিশের সিআইডি-ক্রাইম (CID-Crime)-এর সাইবার সেন্টার অফ এক্সেলেন্স একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সাইবার অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ পাচারের জন্য জালিয়াতদের ব্যবহৃত 'মিউল' (Mule) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে চলমান তদন্তের অংশ হিসেবে চেতন গাঙ্গানি নামের অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই অভিযুক্তের সাথে মরবি, সুরেন্দ্রনগর, সুরাট এবং আমরেলি জেলা থেকে ৩ নভেম্বর গ্রেপ্তার হওয়া ছয়জনের যোগসূত্র ছিল। ওই ছয়জন প্রায় ১০০টি মিউল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে দুবাই-ভিত্তিক সাইবার অপরাধীদের কাছে ২০০ কোটি রুপি পাঠিয়েছিলেন বলে বলা হচ্ছে। কর্মকর্তাদের মতে, একটি মিউল অ্যাকাউন্ট হলো এমন একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যা অপরাধীরা অবৈধ তহবিল গ্রহণ, স্থানান্তর বা পাচারের জন্য ব্যবহার করে, যা অ্যাকাউন্টধারীর জানা বা অজানা হতে পারে।

গাঙ্গানি তার 'বিটগেট ক্রিপ্টো ওয়ালেট' (BitGet crypto wallet) এর মাধ্যমে চার মাসের বেশি সময় ধরে পূর্বের গ্রেপ্তার হওয়া সাইবার গ্যাং সদস্যদের ১০ কোটি টাকা ক্রিপ্টোকারেন্সি ইউএসডিটি (USDT) বা টিথার (Tether)-এ রূপান্তর করতে এবং তারপর সেটি পাকিস্তান-ভিত্তিক একটি ওয়ালেটে পাঠাতে সহায়তা করেছিলেন, বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

প্রতিটি ইউএসডিটি স্থানান্তরের উপর তিনি ০.১০ শতাংশ কমিশন পেতেন বলে জানানো হয়েছে। তবে পুলিশ তার কমিশনের মোট আর্থিক মূল্য প্রকাশ করেনি।

পুলিশের মতে, এর আগে গ্রেপ্তার হওয়া ছয়জন গুজরাট জুড়ে সাইবার অপরাধীদের কাছে ১০০টি মিউল অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করেছিল। দেশজুড়ে দায়ের করা ৩৮৬টি মামলায় এই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল অ্যারেস্ট, টাস্ক ফ্রড, বিনিয়োগ জালিয়াতি, ঋণ জালিয়াতি এবং পার্ট-টাইম চাকরির কেলেঙ্কারি।

গুজরাটের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংভি, যিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরও সামলান, শনিবার বলেছেন যে সিআইডি-ক্রাইম একটি "বড় আন্তঃসীমান্ত সাইবার অপরাধ নেটওয়ার্ক" ভেঙে দিয়েছে।

তিনি 'এক্স' (X)-এ (আগে যা টুইটার নামে পরিচিত ছিল) বলেছেন: "একটি বড় সাফল্যের মাধ্যমে, গুজরাট সাইবার ক্রাইম সেন্টার অফ এক্সেলেন্স মরবি, সুরেন্দ্রনগর, সুরাট এবং সাভারকুন্ডলা সহ একাধিক জেলা জুড়ে পরিচালিত একটি বৃহৎ আকারের 'মিউল অ্যাকাউন্ট' নেটওয়ার্ককে নিষ্ক্রিয় করেছে, যার সরাসরি আর্থিক যোগসূত্র পাকিস্তানের সাথে পাওয়া গেছে।"

তিনি আরও বলেন, সাইবার ক্রাইম দলটি সাতটি স্তর জুড়ে "যত্নের সাথে অর্থের পথ ট্র্যাক করেছে," যা প্রাথমিক ভারতীয় অ্যাকাউন্ট থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি (USDT) লেনদেন পর্যন্ত বিস্তৃত।

সাংভি আরও বলেন, "তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে ১০ কোটি রুপি একটি পাকিস্তানি বাইনান্স ইউএসডিটি অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে, যা ভারতীয় অ্যাকাউন্টগুলি থেকে সম্মিলিতভাবে ২৫ কোটি টাকারও বেশি অর্থ পেয়েছে এবং এই গ্যাংটি ছিল তার অন্যতম প্রধান উৎস।"